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風險識別管理培訓

【課程對象】
1、金控集團董事長、總裁、總經(jīng)理、財務總監(jiān)、投融資負責人等中高層管理者；
2、財政局、金融機構(gòu)（銀行、證券、保險、期貨、投資公司等）高級從業(yè)人員；

【課程模塊】
第一篇 金控集團法律框架與治理模式
模塊一 金控集團法律框架與治理模式
1.1、金融控股集團公司法律框架
2.2、什么是金融控股公司
3.3、金融控股公司的種類
4.單純性金融控股公司
5.經(jīng)營性金融控股公司
6.金融控股公司的特點
7.專業(yè)化
8.多元化
9.市場化
10.協(xié)同性
11.風險性
12.金融控股公司治理結(jié)構(gòu)
13.金融控股公司治理結(jié)構(gòu)設計
14.金融控股子公司治理結(jié)構(gòu)設計
【案例分析】

第二篇 金控集團產(chǎn)融結(jié)合風險管理
模塊二 金控集團產(chǎn)融結(jié)合風險管理
1.產(chǎn)融結(jié)合風險識別
2.股權(quán)結(jié)構(gòu)風險
3.管理層次風險
4.融資擔保風險
5.信息披露風險
6.從業(yè)人員風險
7.監(jiān)管政策風險
8.產(chǎn)融結(jié)合風險管控
9.戰(zhàn)略管控
10.預算管控
11.人事管控
12.信息管控
13.風險與審計管控
14.外部管控
【案例分析】德隆事件、海航危機

第三篇 資金業(yè)務信用風險管理與識別
模塊三 信用風險及其管理
1.1、什么是信用風險
2.2、信用風險的種類
3.3、什么是信用風險管理
4.4、信用風險管理的6大方法
5.5、全面風險管理
模塊四 信用風險管理實踐
1.1、組織架構(gòu)（*銀行、花旗銀行、德意志銀行）
2.2、管理流程（*銀行、花旗銀行、德累斯頓銀行、渣打銀行）
3.3、工具與方法
4.4、文化理念（*銀行、花旗銀行、摩根士丹利）
5.5、我國信用風險管理的發(fā)展
模塊五 信用風險識別
1.1、單一法人客戶信用風險識別
2.2、集團法人客戶信用風險識別
3.3、個人客戶信用風險識別
4.4、貸款組合信用風險識別
【案例分析】僑興私募債事件（僑興、廣發(fā)銀行、浙商財險）

第四篇 國有企業(yè)合規(guī)管理
模塊六 國有企業(yè)合規(guī)管理的8大重點領域
1.1、市場交易
2.2、安全環(huán)保
3.3、產(chǎn)品質(zhì)量
4.4、勞動用工
5.5、財務稅收
6.6、知識產(chǎn)權(quán)
7.7、商業(yè)伙伴
8.8、其他需要重點關(guān)注的領域
【案例分析】錦州銀行“暴雷”事件等8個案例來分別進行講解
模塊七 國有企業(yè)合規(guī)管理的4大關(guān)鍵環(huán)節(jié)
1.1、制度制定環(huán)節(jié)
2.2、經(jīng)營決策環(huán)節(jié)
3.3、生產(chǎn)運營環(huán)節(jié)
4.4、其他需要重點關(guān)注的環(huán)節(jié)
【案例分析】安信信托暴雷事件、中行原油寶事件、光大銀行薪酬事件、光大銀行暴風收購事件
模塊八 國有企業(yè)合規(guī)管理的4類重點人員
1.1、管理人員
2.2、重要風險崗位人員
3.3、海外人員
4.4、其他需要重點關(guān)注的人員
【案例分析】中行原油寶事件、中國石化原油套期保值危機
模塊九 國有企業(yè)海外投資經(jīng)營行為的合規(guī)管理
1.1、研究境外法律法規(guī)和國際規(guī)則
2.2、健全境外公司內(nèi)控制度
3.3、定期排查梳理海外投資經(jīng)營業(yè)務的風險狀況
【案例分析】中航油事件

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