通程控股（股票代碼：000419）的績效考核體系主要由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)，其制度設(shè)計(jì)及實(shí)施情況可歸納如下：
一、績效考核的組織與職責(zé)
1.薪酬與考核委員會(huì)
組成：由3名董事組成，其中獨(dú)立董事占2名，主任委員由獨(dú)立董事?lián)巍?/div>
通程控股（股票代碼：000419）的績效考核體系主要由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)，其制度設(shè)計(jì)及實(shí)施情況可歸納如下：
一、績效考核的組織與職責(zé)
1. 薪酬與考核委員會(huì)
組成：由3名董事組成，其中獨(dú)立董事占2名，主任委員由獨(dú)立董事?lián)巍?/li>
職能：
制定董事及高級(jí)管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施考核；
審查薪酬政策與方案，包括績效評(píng)價(jià)體系、獎(jiǎng)懲制度等；
監(jiān)督公司薪酬制度執(zhí)行情況。
決策流程：董事薪酬計(jì)劃需經(jīng)董事會(huì)審議后提交股東大會(huì)批準(zhǔn)；高級(jí)管理人員薪酬方案由董事會(huì)批準(zhǔn)。
二、考核對(duì)象與范圍
考核對(duì)象：
董事：僅限在本公司領(lǐng)取薪酬的非獨(dú)立董事（未領(lǐng)薪董事不納入考核）。
高級(jí)管理人員：包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等董事會(huì)認(rèn)定的核心管理層。
非考核對(duì)象：獨(dú)立董事的履職評(píng)價(jià)由獨(dú)立董事互評(píng)完成，不納入薪酬考核委員會(huì)的直接考核。
三、考核流程與周期
1. 年度定期考核
每年報(bào)告年度結(jié)束后1.5個(gè)月內(nèi)完成，涉及董事會(huì)換屆或高管聘任時(shí)需專項(xiàng)考核。
步驟：
述職與自評(píng)：董事及高管向委員會(huì)提交述職報(bào)告；
績效評(píng)價(jià)：委員會(huì)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)崗位職責(zé)履行情況評(píng)分；
薪酬建議：根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果擬定報(bào)酬數(shù)額及獎(jiǎng)勵(lì)方式，報(bào)董事會(huì)審議。
2. 考核依據(jù)
公司提供關(guān)鍵資料包括：
財(cái)務(wù)指標(biāo)與經(jīng)營目標(biāo)完成情況；
高管職責(zé)履行情況及業(yè)績指標(biāo)達(dá)成度；
行業(yè)薪酬水平參考及創(chuàng)新潛力評(píng)估。
四、考核內(nèi)容與指標(biāo)體系
核心維度：
崗位職責(zé)履行：結(jié)合分管業(yè)務(wù)范圍及重要性，評(píng)估目標(biāo)完成率（如營收、利潤等）。
經(jīng)營效能：參考公司年度預(yù)算目標(biāo)完成情況，強(qiáng)調(diào)“效能效益實(shí)績匹配薪酬”。
行業(yè)對(duì)標(biāo)：參考同行業(yè)企業(yè)薪酬水平，確保競爭力。
否決機(jī)制：董事會(huì)有權(quán)否決損害股東利益的薪酬方案。
五、考核結(jié)果應(yīng)用
薪酬結(jié)構(gòu)：
薪酬方案包含績效獎(jiǎng)金、股權(quán)激勵(lì)等，與考核結(jié)果直接掛鉤。
2024年實(shí)例如：向全體股東每10股派現(xiàn)1.5元（含稅），體現(xiàn)盈利分配與考核聯(lián)動(dòng)。
透明度要求：
若董事會(huì)未采納委員會(huì)建議，需在決議中披露理由。
六、監(jiān)督與改進(jìn)機(jī)制
內(nèi)控與審計(jì)支持：審計(jì)委員會(huì)協(xié)同監(jiān)督財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性，確?？己艘罁?jù)可靠。
獨(dú)立董事監(jiān)督：獨(dú)立董事通過專門會(huì)議審議薪酬政策，2024年召開2次薪酬考核會(huì)議。
公開披露：考核制度、薪酬政策及執(zhí)行情況在年報(bào)中披露，接受投資者監(jiān)督。
通程控股的績效考核以 “崗位績效+行業(yè)對(duì)標(biāo)+股東利益優(yōu)先” 為核心，通過 制度化、透明化 的流程確保公平性。其設(shè)計(jì)兼顧短期目標(biāo)達(dá)成與長期戰(zhàn)略發(fā)展，并依托獨(dú)立董事及專業(yè)委員會(huì)實(shí)現(xiàn)有效制衡。2024年公司歸母凈利潤增長15.93%，部分反映了考核機(jī)制對(duì)經(jīng)營效能的促進(jìn)作用。
轉(zhuǎn)載：http://www.isoear.com/zixun_detail/454864.html
