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全面風險管理與內部控制課程

 

課程背景

內部控制和風險管理是每個企業(yè)工作中非常重要的一環(huán)，加強企業(yè)內部控制對提高企業(yè)經營管理水平、風險行為防范能力，確保公司戰(zhàn)略目標得以實現(xiàn)具有重要意義?！吨袊鲜泄?009年內部控制白皮書》公布研究結論：內部控制越好的公司投入資本回報率越高，內部控制的加強有助于提高投入資本回報率。在實務操作中，如何結合行業(yè)和企業(yè)自身的特點進行合理可行的內部控制制度設計并予以持續(xù)有效的實施成為內部控制實踐中的焦點和難點。

本課程根據(jù)多年500強企業(yè)實戰(zhàn)經驗提供風險管理和內部控制服務的*實踐總結，從實際操作的角度出發(fā)，系統(tǒng)地介紹內部控制體系精髓，并以案例詳細說明構建內部控制體系的每一步驟，努力將多年來對內部控制體系構建工作的經驗完整地分享給廣大學員。引導學員了解掌握內控設計中的一系列理念及操作方法，使內控制度真正成為企業(yè)的保護傘，而不是一紙空文。

 

課程收益

【系統(tǒng)闡述體系精髓】——從“整體框架”到“業(yè)務層次“對內部控制的設計和評價進行了系統(tǒng)的闡述和講解，引入國際*的內部控制理論財務領導者的戰(zhàn)略思維定位

【識別、診斷并改進內控缺陷】——引導學員診斷企業(yè)內部控制缺陷，評價內部控制效果并進行改進

【識別、分析潛在風險】——引導學員識別、分析企業(yè)的組織中的潛在風險，了解、判斷企業(yè)經營管理狀況和內部控制要求的相關子系統(tǒng)

【系統(tǒng)梳理、評估風險關鍵環(huán)節(jié)/控制點】——梳理、評估組織運行過程中的主要風險、關鍵環(huán)節(jié)和關鍵控制點，并辨析與每一個關鍵環(huán)節(jié)和關鍵控制點相關的有效的控制措施

【學以致用】明確如何結合企業(yè)自身特點、建立適合企業(yè)情況的內部控制系統(tǒng)

 

培訓對象：企業(yè)財務及其他部門中高級管理人員，內部控制及內審相關從業(yè)者及管理者

 

課程大綱：

一、 國際*的風險管理與內部控制體系

1、什么是風險？風險就在你我身邊…

2、對待風險控制的態(tài)度

-海恩法則

3、風險內控意識調查-正確的風險觀

4、什么是風險管理

-COSO

-內部控制 

5、COSO模型及其發(fā)展

6、國內企業(yè)全面風險管理指引

7、企業(yè)內部控制基本規(guī)范

-有效的控制風險實現(xiàn)目標

 

二、 開展全面風險管理與內部控制 –工具大全

1、身邊的聲音

-這些事情在您的企業(yè)中可能發(fā)生嗎？ 

2、國際化監(jiān)管政策

3、財政部、證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第21號——年度內部控制評價報告的一般規(guī)定》 

-中國證監(jiān)會對上市公司的要求:管“進門”

4、風險管控對企業(yè)經營的價值：活得明白/活得更久

5、【工具】全面風險管控、內部控制工具

 

三、 如何開展風險管理與內部控制 

1、風險管理與內部控制工作核心 -風險管控就是做減法 /風險等式

2、風險管理與內部控制

-工作實施路徑 -診斷-優(yōu)化-固化-信息化 

3、風險控制的長效運行機制

4、風險管理與內部控制工作程序 -閉環(huán)運行，持續(xù)運行、監(jiān)督改善

5、構建合理的風控組織架構-

-風險管控“三道防線”

-縱向到底和橫向到邊的立體網狀的風險管控組織機構

6、風險管理與內部控制制度體系

-總體規(guī)劃

-制度文件

-操作規(guī)范

7、風險識別與評估 

-風險識別 

-風險分析 

-風險評價 -標準應當差異化、本地化從/定量和定性兩個角度對企業(yè)各類風險進行分析排序:- 德爾菲調研，離散度分析/根據(jù)最終確定風險等級及排序繪制風險坐標圖

8、風險應對與內控梳理 

9、內控管理框架

10、價值鏈分解細化 – 從管控層面面到操作層面

11、風險與業(yè)務流程匹配

12、風險監(jiān)控預警

-確定監(jiān)控預警方式

-設計監(jiān)控預警指標

-確定監(jiān)控預警閥值

-風險監(jiān)控預警處置

13、內部控制監(jiān)督評價

 

四、 全課程總結及我的行動計劃

1、接下來我們公司需要在哪些方面進行調整？

2、調整的具體行為和做法有哪些？

3、如何監(jiān)督執(zhí)行情況？

4、如何讓改變成為一種習慣-改變行為，達成部門及企業(yè)目標

 

全面風險管理與內部控制課程