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防金融詐騙培訓

【課程背景】
金融領(lǐng)域詐騙案例時有發(fā)生，如何防詐騙，是金融領(lǐng)域相關(guān)人士不得不面對事情。

【課程收益】
學會從投資者角度防范詐騙
學會從放貸者角度防范詐騙

【課程特色】案例，深入淺出聽得懂；科學，背后理論講得明；實戰(zhàn)，學之能用定方向；展望，以史為鑒看未來
【課程對象】相關(guān)需求者
【課程時間】1-2小時

【課程大綱】
一、投資者角度如何防詐騙？
1、細數(shù)各種詐騙案例：實物類
Ø 貴金屬、寶石等領(lǐng)域現(xiàn)貨交易陷阱
Ø 黃金現(xiàn)貨交易陷阱
Ø 虛構(gòu)資產(chǎn)投資騙局
Ø 收藏品投資騙局
2、細數(shù)各種詐騙案例：金融類
Ø 虛擬貨幣類投資陷阱
Ø 外匯交易類投資騙局
Ø 原始股投資騙局
Ø P2P投資的風險陷阱
Ø 偽造金融票據(jù)詐騙
Ø 存款貼息投資騙局
Ø 商業(yè)模式投資類騙局
Ø 非法經(jīng)營投資騙局
Ø 合作發(fā)展投資騙局
3、細數(shù)各種詐騙案例：融資類
Ø 虛構(gòu)大額借款融資騙局
Ø 大額投資居間融資騙局
Ø 信用卡相關(guān)的融資騙局
Ø 融資對賭的風險陷阱
4、歸納總結(jié)，各種詐騙的共性

二、放貸者角度如何防詐騙？
1、風控的關(guān)鍵要點
Ø 身份驗證
Ø 擔保支付
Ø 欺詐評級
Ø 數(shù)據(jù)質(zhì)量與分析方法
2、歸納總結(jié)，各種反詐騙的邏輯

防金融詐騙培訓