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深圳企業(yè)風險管理培訓課程

課程特點
1、實戰(zhàn)性：本課程著眼于企業(yè)風險管理與舞弊調查的難點展開探討，主要案例、策略方法均來自于講師親身接觸、操作的真實案例，以及對近年熱點風險與舞弊事件的深入分析，使學員學到實戰(zhàn)性的方法策略，從而更易于運用在自身工作實踐。
2、創(chuàng)新性：無法識別監(jiān)測風險，就無法進行評估控制，本課程在國內獨創(chuàng)地提出了基于競爭情報的風險監(jiān)測手段，并結合企業(yè)所面臨的綜合風險交織困境，提出了綜合風險控制的框架。
3、互動性：對于舞弊調查與防控來說，由于多數(shù)企業(yè)管理人員缺少調查的實際經(jīng)驗，本課程不但系統(tǒng)介紹了舞弊調查的常規(guī)方法，而且以案例解析、場景模擬、角色扮演等方式幫助學員對于各種調查策略有直觀的感受，使學員獲得強烈的現(xiàn)場感。

課程大綱
第一天 風險管理篇
一、為何是風險管理
1、什么是風險？什么是風險管理？
2、企業(yè)面臨的常見風險類型？
3、為何要實施企業(yè)風險管理？
4、風險管理的正確理念

二、企業(yè)風險管理的框架與結構
1、內部控制、內部審計與風險管理
2、從COSO框架到全面風險管理指引
3、股東對企業(yè)風險管理的最關心的核心問題
4、風險管理的一個基礎與三道防線

三、企業(yè)風險管理的模型與流程
風險管理的五個階段

四、風險識別與評估——風險管理的起點
1、風險信息的收集與識別
2、不同風險監(jiān)測的要點
3、基于情報監(jiān)測的綜合風險控制—— 一種全新的視角

五、制訂你的風險管理策略與應對措施
（一）企業(yè)風險管理的整體策略與具體措施
（二）不同類型風險的特點與管控要領
1、企業(yè)戰(zhàn)略風險的常見特點與管控要領
2、市場風險的特點與管控要領
3、財務風險的特點與管控要領
4、信用風險的特點與管控要領
5、法律風險的特點與管控要領
6、人力資源風險的特點與管控要領
真實案例討論
全天總結

第二天 舞弊防控調查篇
一、透視舞弊
1、舞弊的定義
2、為何存在舞弊？
3、中國商業(yè)環(huán)境下的舞弊特點與趨勢

二、舞弊環(huán)境與舞弊常見類型
1、如何判斷企業(yè)存在舞弊風險
2、從采購舞弊到財務舞弊——基于案例的分析
3、采購舞弊的特點及其角色
4、財務舞弊的主要手法與特點
5、利益沖突與關聯(lián)交易

三、如何識別并發(fā)現(xiàn)舞弊的跡向——從內控與審計的角度
1、如何通過常規(guī)審計發(fā)現(xiàn)可能的舞弊
2、如何通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)可能的舞弊
3、如何通過公開和私人信息來源發(fā)現(xiàn)可疑線索
4、從舉報與投訴中發(fā)現(xiàn)線索

四、舞弊調查的常見方法與手段——從內部調查部門角度
1、財務審計
2、采購流程審計
3、嫌疑人家庭背景與社會關系排查
4、嫌疑人利益關聯(lián)排查

五、反舞弊的高級調查技術
1、不正當財產(chǎn)與收入的核實
2、行蹤調查
3、隱蔽視聽證據(jù)收集
4、計算機網(wǎng)絡調查與取證

六、高效舞弊調查的五要素
七、證據(jù)的梳理與固定
1、哪些證據(jù)可以作為公司內部處置的依據(jù)？什么證據(jù)可以在法庭上使用？
2、如何固定和保存證據(jù)？
3、如何將調查所獲間接證據(jù)材料形成證據(jù)鏈條？

八、反舞弊的綜合策略
全天總結

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